حصيلة جرائم نصب .. ضبط صاحب شركة استيراد غسل 60 مليون جنيه
اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونيـة حيـال شخص لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية قيام صاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية – شراء قطعة أرض - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 60 مليون جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
